本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司于 2021 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，上述三项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份系统批准的时间为准。公司及实际控制人已经就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行前期沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2021-003）。
由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需公司股东大会审议，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日
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