常州第六元素材料科技股份有限公司2016年年度股东大会

2017年5月17日，由总经理瞿总主持召开了2016年年度股东大会，出席本次会议的有公司股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书及中介机构相关人员。

根据《中华人民共和国公司法》、《常州第六元素材料科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，常州第六元素材料科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月17日上午10时在公司会议室召开。本次会议由董事会召集，总经理瞿研主持。出席本次会议的有公司股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书及中介机构相关人员，其中股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份40,735,838股，占公司股份总数的44.44%，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、关于审议《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》、《关于审议公司偶发性关联交易的议案》等十项议案。

本次股东大会会议决议决议已于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告。